WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 

«СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об ...»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об

отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Горноэмитента металлургическая компания «Норильский никель»

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ГМК «Норильский никель»

эмитента

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

1.4. ОГРН эмитента 1028400000298

1.5. ИНН эмитента 8401005730

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40155-F регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 используемой эмитентом для раскрытия http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii информации

2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 02.02.2015 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:



По вопросу 1 Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №88-689/11 от 30.03.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1, 2.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору на абонементное (комплексное) информационно-библиотечное обслуживание №88-471/11 от 11.03.2011 (ГН-12-183/11 от 11.03.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №005/15-КС-ДРПМ на выполнение работ по разработке сметной документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №006/14-КС-ДРПМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №001/15-КС-ДРПМ на выполнение проектных и изыскательских работ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №35 к Договору купли-продажи №88-1553/10 от 20.08.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №36 к Договору купли-продажи №88-1553/10 от 20.08.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №37 к Договору купли-продажи №88-1553/10 от 20.08.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.

Решение принято единогласно.

По вопросу 9 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №33 к Договору купли-продажи №88-1553/10 от 20.08.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.

Решение принято единогласно.

По вопросу 10 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №34 к Договору купли-продажи №88-1553/10 от 20.08.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.

Решение принято единогласно.

По вопросу 11 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №001/15-КС-ДРПО на выполнение работ).

Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.

Решение принято единогласно.

По вопросу 12 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по теме: "Проведение технологического аудита Талнахской обогатительной фабрики ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.

Решение принято единогласно.

По вопросу 13 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества №88-457/08 от 06.03.2008 (ННР-201/952-08 от 14.03.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.

Решение принято единогласно.

По вопросу 14 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение пусконаладочных работ на объекте:

"Реконструкция хвостохранилища "Лебяжье". Второе поле совместного складирования хвостов ТОФ и НОФ"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.

Решение принято единогласно.

По вопросу 15 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (купля-продажа продукции (бетон товарный тяжелый В22.5). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.

Решение принято единогласно.

По вопросу 16 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору поставки №88-525/11 от 18.03.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.

Решение принято единогласно.

По вопросу 17 Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (передача товарно-материальных ценностей (портландцемент ПЦ 400-Д0Н). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.

Решение принято единогласно.

По вопросу 18 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору куплипродажи №88-1553/10 от 20.08.2010 (ННР-398/953-10 от 01.09.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.

Решение принято единогласно.

По вопросу 19 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-300/14 от 18.02.2014 (ЗСК НШСТ-1089/13 от 25.12.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.

Решение принято единогласно.

По вопросу 20 Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-298/14 от 18.02.2014 (ЗСК НШСТ-1093/13 от 25.12.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.

Решение принято единогласно.

По вопросу 21 Утвердить Учетную политику для целей налогообложения ОАО "ГМК "Норильский никель" на 2015 год согласно Приложению 22.

Решение принято единогласно.

По вопросу 22 Одобрить сделку между Компанией и АО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).

Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.

Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2015.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2015, протокол № ГМК/2-пр-сд.

Директор Департамента акционерного капитала, комплаенса и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации (Доверенность № ГМК-115/215-нт от 29.12.2014) А.В. Струбнев 03 февраля 2015 года





Похожие работы:

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «КОКС» ПО ВНЕДРЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Герасимов С.В., начальник отдела по ООС, Р и ЧС, к.х.н. ОАО «Кокс» Черная металлургия традиционно является одной из отраслей промышленности с высокой степенью антропогенного воздействия. Одновременно с этим она является краеугольным камнем развития экономики станы. Поэтому на первый план выходит баланс соблюдения интересов общества и развития производства. В развитых странах дилемму «производство или природа» начали...»

«1 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 2. ОБ ОТЧЕТЕ 3. О КОМПАНИИ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 6. СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 9. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 10. КОНТАКТЫ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ Уважаемые читатели, Перед Вами очередной социальный отчет ПАО «Днепроспецсталь», в котором мы представляем результаты деятельности предприятия в сфере КСО за 2013-2014 гг....»

«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА СОДЕРЖАНИЕ Страница Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 1 Аудиторское заключение 2 Консолидированная финансовая...»

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество “Магнитогорский металлургический комбинат” (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) Код эмитента: 00078–А за I квартал 20 07 года Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,93 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без...»

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «КОКС» ПО ВНЕДРЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Герасимов С.В., начальник отдела по ООС, Р и ЧС, к.х.н. ОАО «Кокс» Черная металлургия традиционно является одной из отраслей промышленности с высокой степенью антропогенного воздействия. Одновременно с этим она является краеугольным камнем развития экономики станы. Поэтому на первый план выходит баланс соблюдения интересов общества и развития производства. В развитых странах дилемму «производство или природа» начали...»





 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.