WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 

«СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об ...»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об

отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Горноэмитента металлургическая компания «Норильский никель»

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ГМК «Норильский никель»

эмитента

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

1.4. ОГРН эмитента 1028400000298

1.5. ИНН эмитента 8401005730

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40155-F регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 используемой эмитентом для раскрытия http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii информации

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 03.07.2014 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1:



Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (11 наименований товара) к договору купли-продажи лома черных и цветных металлов № 88-1876/11 от 9 августа 2011 года). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора и поручения №1 к нему). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3:

Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору субаренды земельного участка №88-0081/11 от 26.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-224/14 от 06.02.2014 (ЗСК УС-86/14 от 04.02.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-3361 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-3368 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №014/14-АН-ДРРС на осуществление авторского надзора). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8:

Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/527-2012 от 29.06.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.

Решение принято единогласно.

По вопросу 9:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №003/14-КР-УАП к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.

Решение принято единогласно.

По вопросу 10:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора возмездного оказания услуг (контроль качества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.





Решение принято единогласно.

По вопросу 11:

Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов №88-799/11 от 08.04.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.

Решение принято единогласно.

По вопросу 12:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №002/14-КР-НЭ на выполнение проектных и изыскательских работ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.

Решение принято единогласно.

По вопросу 13:

Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №19 к Договору аренды движимого имущества №НН/1229-2005 от 06.09.2005 (НТЭК-32-5/05 от 09.09.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.

Решение принято единогласно.

По вопросу 14:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №002/11КС-ДРРС (ГН-12-413/11 от 06.05.2011, 88-1182/11 от 25.05.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.

Решение принято единогласно.

По вопросу 15:

1. Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора об оказании услуг по оперативному и техническому обслуживанию, текущему ремонту высоковольтного оборудования трансформаторных подстанций и высоковольтных кабельных линий электропередач). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.

Решение принято единогласно.

2. Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора об оказании услуг по оперативному и техническому обслуживанию, текущему ремонту высоковольтного оборудования трансформаторных подстанций и высоковольтных кабельных линий электропередач). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.

Решение принято единогласно.

По вопросу 16:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №032/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.

Решение принято единогласно.

По вопросу 17:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №089/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.

Решение принято единогласно.

По вопросу 18:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №090/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.

Решение принято единогласно.

По вопросу 19:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №091/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.

Решение принято единогласно.

По вопросу 20:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №080/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.

Решение принято единогласно.

По вопросу 21:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №082/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.

Решение принято единогласно.

По вопросу 22:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №084/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.

Решение принято единогласно.

По вопросу 23:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №087/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.

Решение принято единогласно.

По вопросу 24:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №096/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.

Решение принято единогласно.

По вопросу 25:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №094/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 26.

Решение принято единогласно.

По вопросу 26:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №092/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 27.

Решение принято единогласно.

По вопросу 27:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №075/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 28.

Решение принято единогласно.

По вопросу 28:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №076/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 29.

Решение принято единогласно.

По вопросу 29:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №077/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 30.

Решение принято единогласно.

По вопросу 30:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №078/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 31.

Решение принято единогласно.

По вопросу 31:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №079/14-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 32.

Решение принято единогласно.

По вопросу 32:

1. Принять участие в Общем собрании акционеров ОАО «Норильский комбинат», проводимом в форме совместного присутствия.

2. Поручить представителю ОАО «ГМК «Норильский никель» на Общем собрании акционеров

ОАО «Норильский комбинат» по вопросу повестки дня:

- О внесении изменений в Положение «Учетная политика для целей налогообложения ОАО «Норильский комбинат»

с формулировкой решения: «Внести изменения в Положение «Учетная политика для целей налогообложения ОАО «Норильский комбинат» согласно Приложению»

- проголосовать «ЗА».

Текст изменений в Положение «Учетная политика для целей налогообложения ОАО «Норильский комбинат» является Приложением 33 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

Решение принято единогласно.

По вопросу 33:

Одобрить решение единственного акционера ЗАО «Таймырская топливная компания» - ОАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:

- О внесении изменений в Учетную политику для целей налогообложения ЗАО «Таймырская топливная компания»

согласно Приложению 34.

Решение принято единогласно.

По вопросу 34:

Одобрить решение единственного акционера ОАО «НТЭК» - ОАО «ГМК «Норильский никель» по вопросу:

- О внесении изменений Положение Учетная политика ОАО «НТЭК» для целей налогообложения согласно Приложению 35.

Решение принято единогласно.

По вопросу 35:

1. Принять участие в Общем собрании акционеров ОАО «Таймыргаз», проводимом в форме совместного присутствия.

2. Поручить представителю ОАО «ГМК «Норильский никель» на Общем собрании акционеров

ОАО «Таймыргаз» по вопросу повестки дня:

- О внесении изменений в Учетную политику ОАО «Таймыргаз» для целей налогообложения с формулировкой решения: «Внести изменения в Учетную политику ОАО «Таймыргаз» для целей налогообложения согласно Приложению»

- проголосовать «ЗА».

Текст изменений в Учетную политику ОАО «Таймыргаз» для целей налогообложения является Приложением 36 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

Решение принято единогласно.

По вопросу 36:

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Роза Хутор", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на организацию оздоровительной программы). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 37.

Решение принято единогласно.

По вопросу 37:

Одобрить реализацию Читинского проекта (строительство Быстринского ГОКа) в соответствии с Приложением 38.

Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2014.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2014, протокол № ГМК/19-пр-сд.

–  –  –

07 июля 2014 года





Похожие работы:

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество Новолипецкий металлургический комбинат Код эмитента: 00102-A за 1 квартал 2012 г. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах А.А. Лапшин Президент (Председатель Правления) подпись Дата: 11 мая 2012 г. О.Г. Зарубина Генеральный директор ООО НЛМК Учетный центр на подпись...»

«Проблемы повышения качества образования в современных условиях Михайлов Сергей Борисович канд. техн. наук, ст.н.с., доцент ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Институт материаловедения и металлургии г. Екатеринбург, Свердловсая область Михайлова Наталья Арефьевна канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» г. Екатеринбург, Свердловсая область ВАРИАНТ БАЗОВЫХ ОБРАЗОВ УЧЕБНОГО КУРСА...»

«ORACLE Magazine – Русское издание (апрель -2003 ) http://www.oracle.com/global/ru/oramag/april2003/mpeople_april.html Человек месяца Уважаемые читатели, сегодня в рубрике Человек месяца мы беседует с Леонидом Нисоновичем Отоцким, Главным Специалистом Вычислительного Центра знаменитого Магнитогорского металлургического комбината (ММК), хорошо известного в Российском мире Oracle, на котором происходит внедрение в Оracle E-Busness Suite в промышленных масштабах очень большого Российского...»

«ОАО «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники ВНИИМТ» Данный документ содержит один из печатных трудов известного ученого в области подготовки металлургического сырья Буткарева Анатолия Петровича, прошедшего путь от первых обжиговых конвейерных машин для термообработки железорудных окатышей Соколовско-Сарбайского ГОКа (АО «ССГПО») до современных обжиговых конвейерных машин Михайловского и Костомукшского ГОКа, разработанных и введенных в эксплуатацию при его...»

«  ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В РОССИЙСКИХ СМИ Корпоративное управление 13 июля 2009 года (обзор подготовлен пресс-службой компании «РУФАУДИТ») Дмитрий Сироткин, Инна Зинина Планирование в условиях кризиса Источник: ИКФ АЛЬТ Компания «АЛЬТ» провела экспресс-исследование «Планирование в условиях кризиса». Было опрошено 16 топ-менеджеров российских компаний из разных регионов и отраслей. Мы провели мини-исследование по планированию в условиях кризиса. Мы предложили принять участие в данном исследовании...»

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество Трубная Металлургическая Компания 29031-Н Код эмитента: за 4 квартал 2006 г.Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны: Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр.1 Почтовый адрес: Россия, 105062, г. Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1 Тел.: (495) 775-76-00 Факс: (495) 775-76-01 Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,...»

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 29031-Н Код эмитента: за I квартал 2008 г.Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны: Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а Тел.: (495) 775-76-00 Факс: (495) 775-76-01 Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com Информация, содержащаяся в...»

«Обзор мировой металлургической и горнодобывающей отрасли: фокус на российском рынке Российский Горный Клуб 19 февраля 2015 г. Оливер Наджент, отраслевой аналитик по металлургической и горнодобывающей промышленности Bloomberg Intelligence onugent@bloomberg.net Заявление Bloomberg об ограничении ответственности Информационные сервисы BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG Data и Bloomberg Intelligence (далее – «Сервисы») принадлежат и распространяются компанией Bloomberg Finance L.P. (далее – «BFLP»)...»





 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.