WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


«щттгельно рв ер)кден [|р едв (оветом директоров т2 апре]и1 20|2т' г|ротокол }{э 3 ! 20 |2(62) годовои отчшт (саранский ...»

9тверкден ре1пением

единственного :1кционера

]ч! 01 (2012} от с21 йая 2$|2г.

щттгельно рв ер)кден

[|р едв

(оветом директоров

т2 апре]и1 20|2т'

г|ротокол }{э 3 ! 20 |2(62)

годовои отчшт

(саранский

оАо

телеви3ионнь!и 3авод

3а 2о1 1 год.

|енеральньпй дире А.Р. Р!илославский

*о\

|лавньлй бухгалтер в.я. Русакова

Фо*

*н*

'*ээ

#;Б

€оотавлен в соответотвии о щебованиями |1олохсения о раскрь|тии информации эмитентами эмисоионнь!х ценнь1х бумаг (приказ ФсФР от 04 октября 20||г 3:,1о11_4б7пз_н) Республика }|орловпя' г.€аранск Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

Содержание Сведения об Обществе 3 стр.

1. Положение Общества в отрасли 6 стр.

2. Приоритетные направления деятельности Общества 7 стр.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества 8 стр.

3.1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г. 8 стр.

3.2. Информация об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов. 19 стр.

3.3. Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру (объявлению) дивидендов. 19 стр.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества 20 стр.

4. Перспективы развития Общества 22 стр.

5. Дивиденды 23 стр.



6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 23 стр.

7. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2011 году 24 стр.

8. Информация о составе Совета директоров Общества 26 стр.

9. Информация о единоличном исполнительном органе 29 стр.

10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 30 стр.

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

Сведения об Обществе.

Общество зарегистрировано 30 сентября 2002г. Межрайонной инспекцией МНС России №1 по Республике Мордовия.

ОГРН №1021301062860.

Место нахождения Общества: РФ, Республика Мордовия, 430034, г.Саранск, ул.1-я Промышленная, д.4.

Уставный капитал Общества составляет 93080000 рублей и разделен на 930800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

Уставный капитал Общества сформирован полностью. Выпуск акций зарегистрирован. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11816-Е.

Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» - 100% акций;

Держателем реестра акционеров является ОАО «Реестр» (г.Москва).

Органы управления Общества:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Аудитором Общества в 2011 году являлось Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (ООО «АБК Палий и сыновья»).

Общество имеет следующие лицензии:

Номер: 321 Дата выдачи: 03.10.2008г.

Срок действия: до 03.10.2016г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ по Республике Мордовия Вид деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Номер: 324 Дата выдачи: 03.12.2008г.

Срок действия: до 03.10.2016г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ по Республике Мордовия Вид деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Номер: ЛО-13-01-000148 Дата выдачи: 05.08.2010г.

Срок действия: до 05.08.2015г.

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Республики Мордовия Вид деятельности: осуществление медицинской деятельности.

Номер: 000346 ВВТ-О Дата выдачи: 17.02.2009г.

Срок действия: до 17.02.2014г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу Вид деятельности: осуществление разработки вооружения и военной техники

Наименование вооружения и военной техники:

радиолокационные станции, агрегаты, устройства и составные части (ЕКПС 1285);

комплексы средств измерений, сбора и обработки информации (ЕКПС 1420);

радиотехнические средства контроля (ЕКПС 5820);

радиолокационные средства обнаружения, контроля (ЕКПС 5840).

Номер: 000347 ВВТ-П Дата выдачи: 17.02.2009г.

Срок действия: до 17.02.2014г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу Вид деятельности: осуществление производства вооружения и военной техники

Наименование вооружения и военной техники:

радиолокационные станции, агрегаты, устройства и составные части (ЕКПС 1285);

комплексы средств измерений, сбора и обработки информации (ЕКПС 1420);

радиотехнические средства контроля (ЕКПС 5820);

радиолокационные средства обнаружения, контроля (ЕКПС 5840).

Номер: 000348 ВВТ-Р Дата выдачи: 17.02.2009г.

Срок действия: до 17.02.2014г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу Вид деятельности: осуществление ремонта вооружения и военной техники

Наименование вооружения и военной техники:

радиолокационные станции, агрегаты, устройства и составные части (ЕКПС 1285);





комплексы средств измерений, сбора и обработки информации (ЕКПС 1420);

радиотехнические средства контроля (ЕКПС 5820);

радиолокационные средства обнаружения, контроля (ЕКПС 5840).

Номер: ВП-45-000728(КС) Дата выдачи: 15.04.2009г.

Срок действия: до 15.04.2014г.

Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РМ Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

Вид деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

Свидетельство А45-00566 о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Дата выдачи: 27.06.2008г.

Срок действия: до 13.02.2013г.

Орган, выдавший свидетельство: Федеральный горный и промышленный надзор России.

В Обществе действует Система менеджмента качества применительно к разработке, производству и ремонту ВВТ.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008, СРПП ВТ, ГОСТ РВ 15.002RU от 08.04.2010г.

В структуру Общества входят основные и вспомогательные цеха, имеющие современное оборудование для изготовления изделий по ГОЗ, изделий из металла, пластмассовой тары, спецтехники, мебели.

Общество имеет действующую инфраструктуру по обеспечению производства энергоносителями, водоснабжением, отоплением, подъездные автомобильные и железнодорожные пути, погрузочно-разгрузочные площадки.

Общество имеет в собственности два земельных участка площадью:

1) 1124 кв.м.;

2) 190921 кв.м. - общая долевая собственность, доля в праве 63/100.

Общество арендует у ОАО «НПК «НИИДАР» здание деревообрабатывающего корпуса, часть энергокорпуса, часть здания корпуса покрытий с бытовыми помещениями.

Структура Общества утверждена Советом директоров (протокол №1/2011(53) от 22.02.2011г.) и введена в действие приказом генерального директора №242 от 31.03.2011г.

–  –  –

1.1. Положение Общества на рынке изделий специального назначения ОАО «Саранский телевизионный завод» занимает лидирующее положение в отрасли по изготовлению функционально законченных устройств радиоэлектронных комплексов (РЭК2, трактов формирования диаграммы направленности (ДН), подрешеток 1У08 ПС, трактов распределения контрольного сигнала по модулям 1У08 ПР и др). Лидерство в отрасли в течение последних лет обеспечивает наличие современного технологического оборудования и высококвалифицированного персонала, способного творчески и оперативно решать задачи любой сложности. Имеются лицензии на разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники. Общество является исполнителем Гособоронзаказа и в своей деятельности тесно сотрудничает со многими предприятиями Российской Федерации. При поддержке ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ОАО АФК «Система» ОАО «СТЗ», постоянно занимается обновлением портфеля заказов. Общество сохраняет лидирующее положение в области производства контейнерных несущих конструкций радиоэлектронных комплексов различного назначения, специализированных шкафов для размещения сетевого и коммутационного оборудования, модулей приема и передачи сигнала.

Основные конкуренты:

ОАО “ОКБ - Планета” г. Великий Новгород;

ОАО “Ярославский Радиозавод” г. Ярославль;

ЗАО “Связь инжиниринг” г. Москва;

НПО “Правдинский радиозавод” г. Балахна;

ОАО «Рыбинский завод приборостроения» г.Рыбинск.

1.2. Положение Общества на рынке коммерческой продукции

В связи с широким спектром выпускаемой продукции и услуг, положение Общества в области производства коммерческой продукции достаточно стабильно.

Наблюдается ежегодный рост по основным направлениям:

спецтехника, предоставление различных видов услуг.

В области спецтехники на рынке авиастроения Общество является безоговорочным лидером по изготовлению унифицированного испытателя радиокомпасов Е-016 и эксплуатационно-ремонтного пульта Е-017. Общество сотрудничает с такими крупными предприятиями: ОАО «Вертолетная сервисная компания» г.Москва, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» г.Улан-Удэ, ОАО «Роствертол» г.Ростов-на-Дону, ОАО «КнААПО» г.Комсомольск-на-Амуре и др.

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

Производство изделий из пластмассы - достаточно перспективное направление деятельности за счет наличия постоянных крупных клиентов: ЗАО «Пятигорсксельмаш» г.Пятигорск, ОАО Агрофирма «Октябрьская» Республика Мордовия, ОАО «Птицефабрика «Васильеввская» Пензенская область, ОАО «Оренбурский бройлер», Оренбургская область, ОАО «Турбослинские бройлеры»

Республика Башкортостан и др.

2. Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

производство изделий Государственного оборонного заказа;

производство изделий спецтехники;

производство изделий из пластмассы (продукция для птицеводства и животноводства, тара многооборотная);

предоставление различных видов услуг (гальванопокрытия, изготовление деталей по чертежам заказчика и др).

–  –  –

3.1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

Общий объем выручки Общества от реализации продукции с учетом НЗП US

GAAP составил 1 411 957 тыс. руб., в том числе:

по Государственному оборонному заказу –1 281 275 тыс. руб.

по коммерческим работам и услугам – 130 682 тыс. руб.:

Чистая прибыль в 2011 году составила – 77 322 тыс. руб.

OIBDA – 157 213 тыс. руб. при плане – 133 701 тыс. руб., Рентабельность по OIBDA – 11,1%.

Долг по кредитам на конец 2011 года – 109 506 тыс. руб. – при плане 245 000 тыс. руб.

3.1.1. Организация бухгалтерского учёта Общества.

Бухгалтерский учёт Общества организован на основании закона РФ от 21.11.96г. №129-ФЗ (с изменениями от 28 сентября 2010 г.), Положений по бухгалтерскому учёту и отчетности и других нормативных актов. Учётная политика Общества сформирована исходя из допущений и требований, установленных Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/98). Учётная политика ОАО «Саранский телевизионный завод» утверждена приказом № 1020 от 30.12.10 г.

Согласно учётной политике, Общество исчисляет налог на прибыль методом начисления, т.е. доходы и расходы учитываются в том периоде, в котором они отражены в учёте. Учёт выручки от реализации в целях исчисления НДС - по « отгрузке».

Общество начисляет амортизацию основных средств линейным способом, поскольку он аналогичен налоговому учёту.

Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются по фактической себестоимости (используя счёт «Материалы»). Стоимость МПЗ списывается в производство по себестоимости каждой единицы.

Учёт готовой продукции ведётся на счёте 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости.

Учет незавершенного производства отражается:

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

по фактически производственной себестоимости – изготовление продукции, выполнение работ по государственным контрактам;

по прямым статьям – производство продукции, работ, услуг для насыщения потребительского рынка.

Общехозяйственные расходы (косвенные) распределяются в конце отчётного месяца – списание их производится на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

3.1.2. Технико-экономические показатели.

–  –  –

Величина материальных запасов за год увеличилась за счет покупки материалов, предназначенных для обработки и использования в производстве.

Дебиторская задолженность увеличилась за счет перечисления поставщикам авансов под предстоящие поставки товарно-материальных ценностей.

Коэффициент мобильности имущества на начало года составил 628135:984976=0,64; на конец года 897527:1253899=0,72. Коэффициент мобильности оборотных активов на начало года 4087:628135=0,006; на конец года

– 100753:897527=0,11. В структуре актива баланса на конец года 28% составляют основные средства; 8% - сырье и материалы; 0,4% - готовая продукция; 32% дебиторская задолженность; 8% - денежные средства.

–  –  –

Таким образом, структура баланса удовлетворительна.

Коэффициент автономии, свидетельствующий о финансовой независимости, составил:

на начало года ————— = 0,15 на конец года ————— = 0,16 Коэффициент финансовой устойчивости, определяющий степень эффективности использования капитала:

на начало года ————— = 0,35 на конец года ————— = 0,35 Коэффициент финансовой устойчивости не изменился

–  –  –

3.1.3.2. Основные показатели по труду.

Списочная численность (без внешних совместителей и работающих по договорам) составила на 1 января 2012 года 948 человек, из них ППП – 934человека, в том числе: основные рабочие - 557 человек, вспомогательные повременщики – 107 человек, руководители, специалисты - 270 чел. Средний возраст - 41 год. Средняя заработная плата 1 работающего составила 29 894 руб., 1 ППП - 30 116 руб., в том числе 1 основного рабочего – 23 754 руб.

Заработная плата выплачивалась своевременно по установленному графику, с учетом выплаты аванса. Общество не имеет задолженности во внебюджетные фонды.

В Обществе действуют сдельная и повременная системы оплаты труда.

Основные технико-экономические показатели по труду приведены в таблицах №№ 7, 8.

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

–  –  –

Выводы.

На основании выше изложенного можно сделать вывод: Общество закончило 2011 год с хорошими финансовыми показателями.

На 31.12.2011 г. предприятие имеет устойчивое финансовое положение.

Чистая прибыль составляет 83423 тыс. руб.

Рентабельность продаж от основной деятельности составляет 10%.

–  –  –

3.3. Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру (объявлению) дивидендов.

Чистая прибыль за 2011 год составляет 83423 тыс. руб.

Предложения по распределению прибыли:

60000 тыс. руб. – на выплату дивидендов в размере 64,46 руб. на 1 акцию;

23423 тыс. руб. – на развитие производства.

–  –  –

3.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества За отчетный период Совет директоров провел 7 очных заседаний, на которых было рассмотрено 53 вопроса повестки дня, в том числе:

1. Выполнение предыдущих решений Совета директоров.

2. О выполнении договорных обязательств по ГОЗ.

3. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2010г.

4. Отчет по управлению рисками и план развития данной функции.

5. О ходе работ по совершенствованию системы фрод-менеджмента.

6. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2011г.

7. Текущий прогноз исполнения бюджета за 1 квартал 2011г.

8. Об оценке результативности СМК.

9. Одобрение взаимосвязанных сделок – договоров аренды оборудования и производственных площадей ОАО НПК НИИДАР.

10. О закупочной деятельности Общества и основные направления по повышению ее эффективности.

11. О внесении изменений в структуру Общества.

12. Об изменениях объектов недвижимости.

13. Повестка дня очередного заседания СД.

14. План реализации стратегии Общества.

15. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

16. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.

17. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;

18. Рассмотрение новой редакции Устава Общества.

19. Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010г.

20. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и определению размера дивидендов за 2010г.

21. Текущий прогноз исполнения бюджета.

22. О результатах оценки (самооценки) эффективности работы СД Общества.

23. Отчет о работе комитета СД по назначениям и вознаграждениям.

24. Отчет о работе комитета СД по аудиту.

25. Избрание председателя Совета директоров.

26. Назначение секретаря Совета директоров.

27. О создании и утверждении персональных составов комитетов СД.

28. О ходе выполнения плана по реализации стратегии Общества.

29. Одобрение сделки – купли-продажи квартиры.

30. О приобретении автомобиля.

31. Отчет о деятельности БВКиА за 1 полугодие 2011г.

32. Функциональная стратегия в области управления персоналом.

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

33. Определение размера оплаты услуг аудитора.

34. О ходе реализации инвестпроектов и программ долгосрочных капитальных вложений (сарех) прошлых периодов.

35. О продлении полномочий генерального директора.

36. Одобрение крупной сделки - открытие кредитной линии.

37. Об участии Общества в ЗАО «Мордовская радиоэлектронная компания».

38. О ходе реализации функциональной стратегии в области маркетинга.

39. Одобрение сделки – договора аренды квартиры.

40. Одобрение сделки – договора купли-продажи имущества Общества.

41. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых ОАО «СТЗ» в СД ЗАО «МРК».

42. Об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011г.

43. О выполнении плана основных мероприятий по противодействию фроду.

44. Об изменении персонального состава комитета СД по аудиту.

45. О внесении изменений в Положение о комитете СД по аудиту.

46. Бюджет Общества на 2012г.

47. Отчет о качестве корпоративного управления и план развития данной функции.

48. Утверждение Плана работы СД на 2012г.

49. О стратегии развития Общества на 2012-2015гг.

50. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2012г..

51. Функциональная стратегия в области управления персоналом на 2012г.

52. Об упразднении функции внутреннего аудита.

53. О формировании портфеля заказов на 2012г.

–  –  –

4.1. План финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год Общий запланированный на 2012 год объем выручки Общества от реализации продукции с учетом НЗП US GAAP составит 1 650 000 тыс. руб.

На 2012 год планируется выполнение Обществом работ по:

Государственному оборонному заказу в объеме -1 490 000 тыс. руб.;

коммерческим работам и услугам в объеме – 160 000 тыс. руб.:

Чистая прибыль в 2012 году планируется в размере – 72 259 тыс. руб.

Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2011-2012 гг. приведены в таблице 10.

Тыс. руб. Таблица 10

–  –  –

Согласно Решению №1(2011) от 20.05.2011г. единственного акционера Общества было объявлено о выплате годовых дивидендов за 2010 год в сумме 40 000 000 руб. (в размере 42,97 руб. на 1 обыкновенную акцию). В 2011 году дивиденды акционеру (ОАО «Концерн «РТИ Системы») выплачены полностью.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

6.1. Риск потери доли на рынке;



6.2. Риск неполучения заказов;

6.3. Риск потери конкурентных преимуществ;

6.4. Риск невыполнения объемов работ по проектам ГОЗ;

6.5. Недостаточное финансирование;

6.6. Рост цен на закупаемые материалы и комплектующие;

6.7. Риск несоответствия выполненных работ ТТХ (риск качества);

6.8. Риск балансовой ликвидности.

–  –  –

7.1. Крупные сделки

1. Крупная сделка – договоры аренды нежилых помещений и движимого имущества ОАО «НПК «НИИДАР», а именно:

- договор аренды здания деревообрабатывающего корпуса общей площадью 16155,5 кв.м;

- договор аренды части энергокорпуса общей площадью 1086,8 кв.м;

- договора аренды здания корпуса покрытий с бытовыми помещениями общей площадью 6958,8 кв.м;

- договор аренды движимого имущества согласно прилагаемому перечню.

Общая сумма сделок – 63512693 руб 53 коп, включая НДС – 18%.

Срок аренды с 01.03.2011г по 31.01.2012г.

Сделка одобрена Советом директоров (протокол №1/2011(53) от 22.02.2011г).

2. Крупная сделка – открытие кредитной линии в филиале ОАО «Газпромбанк» г.Чебоксары под поручительство ОАО «Концерн «РТИ

Системы» на следующих условиях:

лимит задолженности по кредитной линии – не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; срок действия лимита задолженности – не более 24 месяцев; срок действия траншей в рамках кредитной линии – не более 12 месяцев; проценты за пользование кредитом в пределах обусловленного срока (по срочной задолженности) не более 10 (Десять) процентов годовых;

неустойка за несвоевременное выполнение обязательств по погашению основного долга/ уплате процентов – не более 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки; целевое назначение кредита - финансирование финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Саранский телевизионный завод».

Сделка одобрена Советом директоров (протокол №4/2011(56) от 20.07.2011г).

7.2. Сделки с заинтересованностью.

Общество в 2011г не совершало сделок с заинтересованностью.

7.3. Сделки, одобренные СД в соответствии с требованиями Устава Общества.

1. Договор купли-продажи квартиры, находящейся в собственности Общества, по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

Квартира расположена по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, Ленинский район, ул.Ботевградская, д.43, кв.124.

Свидетельство о государственной регистрации права 13ГА 422338 от 24.05.2010г, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 13-13-01/163/2010-059 от 24.05.2010г.

Кадастровый номер: 13:23:1456:0:254:43:А:124.

Покупатель: Рогулев Игорь Владимирович, паспорт 89 97 016242 выдан Лямбирским РОВД МВД Республики Мордовия 08.06.1998г.

Сделка одобрена Советом директоров (протокол №3/2011(55) от 20.05.2011г).

2. Договор аренды квартиры, расположенной по адресу: РМ, г.Саранск, ул.Волгоградская, д.106/1, кв.32, для проживания заместителя начальника производства Пекшина А.И. Квартира трехкомнатная, общая площадь 77,1 кв.м. Арендодатель Сарыгина Елена Владимировна. Срок аренды с 01.10.2011г по 31.08.2012г. Арендная плата ориентировочно составит 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей в месяц.

Сделка одобрена Советом директоров (протокол №5/2011(57) от 20.09.2011г).

3. Договор поручительства, заключаемый между ЗАЙМОДАВЦЕМ – Казенным предприятием Республики Мордовия «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия» и ПОРУЧИТЕЛЕМ – ОАО «Саранский телевизионный завод» за исполнение ЗАЕМЩИКОМ – ЗАО «Мордовская радиоэлектронная компания»

обязательств по договору займа, привлекаемому на следующих условиях:

сумма займа – 6000000 (Шесть миллионов) рублей;

срок займа – 5 лет;

процентная ставка равна 1/3 ставки рефинансирования Банка России годовых.

Сделка одобрена Советом директоров (протокол №5/2011(57) от 20.09.2011г).

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

–  –  –

I.

Решением единственного акционера в 2010г в состав СД, который работал в 2011г с 01.01.2011г по 20.05.2011г, были избраны:

1. Акишев Виктор Васильевич Дата рождения: 27.11.1941г;

Образование: высшее, МГУ им.Н.П.Огарева, «Промышленная электроника»;

Место проживания: г.Саранск;

Место работы и должность: ОАО «СТЗ», директор по производству;

Акциями Общества не владеет.

2. Байда Александр Владимирович Дата рождения: 15.07.1950г;

Образование: высшее, ВИРТА им.А.Л. Говорова;

Место проживания: г.Москва;

Место работы и должность: ОАО «Концерн «РТИ Системы», заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ СПРН по логистике и качеству;

Акциями Общества не владеет.

3. Дорохин Максим Александрович Дата рождения:06.07.1978г;

Образование: высшее, РЭА, «Финансы и кредит»;

Место проживания: г.Москва;

Место работы и должность: ОАО «РТИ», руководитель функционального направления управления планирования и управленческой отчетности;

Акциями Общества не владеет.

4. Донковцев Дмитрий Николаевич Дата рождения:26.07.1977г;

Образование: высшее, Московская Государственная Юридическая Академия;

Место проживания: г.Москва;

Место работы и должность: ОАО «РТИ», начальник правового управления;

Акциями Общества не владеет.

5. Кузнецов Михаил Ильич Дата рождения: 14.10.1950г;

Образование: высшее, Московское ордена Ленина и Орденов Трудового Красного Знамени высшее техническое училище им.Н.Э. Баумана.

Место проживания: г.Москва;

Место работы и должность: ОАО «РТИ», руководитель функционального направления Управления экономики;

Акциями Общества не владеет.

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

6. Лобузько Вячеслав Владимирович Дата рождения: 30.09.1954г;

Образование: высшее, Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, Иркутский государственный университет им.А.А. Жданова, Военная Краснознаменная академия ПВО им. Г.К. Жукова, Военная академия генерального штаба ВС РФ;

Место проживания: г.Химки Московской области;

Место работы и должность: ОАО «РТИ», Исполнительный директор Дивизиона «Оборонные решения» – заместитель генерального конструктора;

Акциями Общества не владеет.

7. Милославский Александр Романович Дата рождения: 26.08.1953г;

Образование: высшее, Московский энергетический институт, «Радиотехника»;

Место проживания: г.Саранск;

Место работы и должность: ОАО «СТЗ», генеральный директор;

Акциями Общества не владеет.

II.

Решением единственного акционера в 2011г в состав СД, который работает с 20.05.2011г по настоящее время, были избраны:

1. Акишев Виктор Васильевич Дата рождения: 27.11.1941г;

Образование: высшее, МГУ им.Н.П.Огарева, «Промышленная электроника»;

Место проживания: г.Саранск;

Место работы и должность: ОАО «СТЗ», директор по производству;

Акциями Общества не владеет.

2. Дорохин Максим Александрович Дата рождения:06.07.1978г;

Образование: высшее, РЭА, «Финансы и кредит»;

Место проживания: г.Москва;

Место работы и должность: ОАО «РТИ», руководитель функционального направления управления планирования и управленческой отчетности;

Акциями Общества не владеет.

3. Донковцев Дмитрий Николаевич Дата рождения:26.07.1977г;

Образование: высшее, Московская Государственная Юридическая Академия;

Место проживания: г.Москва;

Место работы и должность: ОАО «РТИ», начальник правового управления;

Акциями Общества не владеет.

4. Кузнецов Михаил Ильич Дата рождения: 14.10.1950г;

Образование: высшее, Московское ордена Ленина и Орденов Трудового Красного Знамени высшее техническое училище им.Н.Э. Баумана.

Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

Место проживания: г.Москва;

Место работы и должность: ОАО «РТИ», руководитель функционального направления Управления экономики;

Акциями Общества не владеет.

5. Лобузько Вячеслав Владимирович Дата рождения: 30.09.1954г;

Образование: высшее, Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, Иркутский государственный университет им.А.А. Жданова, Военная Краснознаменная академия ПВО им. Г.К. Жукова, Военная академия генерального штаба ВС РФ;

Место проживания: г.Химки Московской области;

Место работы и должность: ОАО «РТИ», Исполнительный директор Дивизиона «Оборонные решения» – заместитель генерального конструктора;

Акциями Общества не владеет.

6. Милославский Александр Романович Дата рождения: 26.08.1953г;

Образование: высшее, Московский энергетический институт, «Радиотехника»;

Место проживания: г.Саранск;

Место работы и должность: ОАО «СТЗ», генеральный директор;

Акциями Общества не владеет.

7. Ступин Дмитрий Дмитриевич Дата рождения: 25.07.1955г;

Образование: высшее, Московский физико-технический институт, кандидат технических наук;

Место проживания: г.Москва;

Место работы и должность: ОАО «Концерн «РТИ Системы», заместитель генерального директора – руководитель комплекса инновационного развития и интеллектуальной собственности;

Акциями Общества не владеет.

За отчетный период вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

–  –  –

Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер. Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в Кодексе.

Общество соблюдает Положения Кодекса корпоративного поведения, указанные в таблице 11:

Таблица № 11 №п/п Положение кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем 1.

за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих 2.

право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), 3.

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего 4.

собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры 5.

регистрации участников общего собрания акционеров.

Совет директоров Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по 6.

ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в 7.

акционерном обществе Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять 8.

решение о приостановлении полномочий генерального директора Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать 9.

условия договоров с генеральным директором Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые 10.

признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, 11.

являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета 12.

директоров кумулятивным голосованием Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения 13.

заседаний совета директоров Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о 14.

необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета 15.

директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций Исполнительные органы Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, 16.

которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим- соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным 17.

директором, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Секретарь Общества Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица, задачей 18.

которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка 19.

назначения секретаря и его обязанностей Cущественные корпоративные действия Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 20.

требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Годовой отчет Общества за 2011 год Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»

Раскрытие информации Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное 21.

раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за 22.

финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего 23.

соблюдение процедур внутреннего контроля Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые 24.

признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

–  –  –



Похожие работы:

«Наталья Калинина МИЛИТАРИЗАЦИЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: РОЛЬ РОССИИ СТАТЬЯ ВТОРАЯ в серии из двух статей 1 Россия на мировых рынках оружия по пакету заказов и по реальным поставкам уже многие годы занимает второе место после США. Больше всего контрактов за последние восемь лет Россия заключила со станами АТР, что составляет 55–57% ее оружейного экспорта. Ближний Восток занимает здесь второе место — 14,2%, а Северная и Северо-Восточная Африка — третье — 12,7% 2. В первую десятку наиболее крупных...»

«ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ департамента лесного хозяйства Костромской области о проделанной в 2014 году работе Слайд № 1 Характеристика лесов Костромской области Характеристика лесов Костромской области Вохомский Октябрьский Павинский Пыщугский Кологривский Межевской Солигаличес кий Чухломский Поназыревский Па рфеньевский Буйский Шарьинский Нейский Мантуровский Галичский Антроповский С усанинский Общая площадь земель лесного фонда, тыс. га 4632,4 Макарьевский...»

«Региональная общественная спортивная организация «Федерация СПОРТИВНОГО туризма Республики Бурятия» /в » июня 2014г. № Председателю Народного Хурала Республики Бурятия Гершевичу М.М. Уважаемый Матвей Матвеевич! На основании Закона Республики Бурятия от 14.11.2013г. №55-V «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов» Региональная общественная спортивная организация «Федерация спортивного туризма Республики Бурятия» ходатайствует...»

«621.4 Б759 ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ В. Д. Боев ИССЛЕДОВАНИЕ АДЕКВАТНОСТИ GPSS WORLD И ANYLOGIC ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ Монография Санкт-Петербург УДК 681.142.1.001.57 681.142.33 62-506/507 Боев В. Д. Исследование адекватности GPSS World и AnyLogic при моделировании дискретно-событийных процессов: Монография. — СПб.: ВАС, 2011. — 404 с. Приводятся сравнительные оценки результатов моделирования разнородных дискретных процессов, полученных на моделях одной и той же системы в...»

«INTERNATIONAL 9TH 9TH TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE CONFERENCE PROCEEDINGS INTERNATIONAL 9TH TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE CONFERENCE PROCEEDINGS Published by IATED Academy www.iated.org INTED2015 Proceedings 9th International Technology, Education and Development Conference March 2nd-4th, 2015 — Madrid, Spain Edited by L. Gmez Chova, A. Lpez Martnez, I. Candel Torres IATED Academy ISBN: 978-84-606-5763-7 ISSN: 2340-1079 Depsito Legal: V362-2015 Book cover...»

«INTERNATIONAL CRIMINAL INTRODUCTION JUSTICE REGIONAL ADVOCACY CONFERENCE REPORT Civil Society in Action: Pursuing Domestic Accountability for International Crimes SOUTHERN AFRICA LITIGATION CENTRE INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE REGIONAL ADVOCACY CONFERENCE REPORT Civil Society in Action: Pursuing Domestic Accountability for International Crimes 10-11 June 2014 Johannesburg, South Africa Civil Society in Action: Pursuing Domestic Accountability for International Crimes © 2014 Southern Africa...»

«Addressing entrenched disadvantage in Australia April 2015 W I TH S UP P O RT FR O M Addressing entrenched disadvantage in Australia April 2015 About this publication Addressing entrenched disadvantage in Australia © CEDA 2015 ISBN: 0 85801 299 5 The views expressed in this document are those of the authors, and should not be attributed to CEDA. CEDA’s objective in publishing this collection is to encourage constructive debate and discussion on matters of national economic importance. Persons...»

«Economic sciences and Management International Academy of Science and Higher Education SOCIAL PROCESSES REGULATION IN THE CONTEXT OF ECONOMICS, LAW AND MANAGEMENT Materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences (London, June 06-June , 203) The event was carried out in the framework of a preliminary program of the project «World Championship, continental, national and regional...»

«Глобализованный мир и Папа Франциск 123 ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ УДК 26:322 Валентин БОГОМАЗОВ ГЛОБАЛИЗОВАННЫЙ МИР И ПАПА ФРАНЦИСК Нам уже доводилось касаться на страницах журнала “Современная Европа” начального этапа практической деятельности главы Римско-Католической церкви (РКЦ) и государства-города Ватикана (официально именуемого Святой Престол) Папы Римского Франциска (в миру – Хорхе Марио Бергольо)1. При всём росте популярности понтифика в мире, в России, странах Западной Европы, США,...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» (ФГБОУ ВПО «СГГА») АННОТИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ Новосибирск СГГА УДК 378(06) А68 Составитель: ведущий редактор РИО СГГА Л.Н. Шилова Аннотированный каталог печатных изданий. – Новосибирск: СГГА, А68 2013. – 93 с. В аннотированном каталоге представлены издания, вышедшие в Сибирской...»

«Путь дельфина Как вырастить счастливых и успешных детей, не превращаясь в мать-«тигрицу» The Dolphin Way A Parent’s Guide to Raising Healthy, Happy, and Motivated Kids without Turning into a Tiger Shimi K. Kang, M.D. Путь дельфина Как вырастить счастливых и успешных детей, не превращаясь в мать-«тигрицу» Шими Канг Перевод с английского Москва УДК 159.923.2:159.922.736.3 ББК 88.413-72 К19 Переводчик Мария Мальцева Редактор Наталья Нарциссова Канг Ш. К19 Путь дельфина. Как вырастить счастливых и...»

«4’ 2007 Издается с 1924 г. Дмитрий БОЗИН Живу для людей Андрей БИТОВ Я – цель литературы Дмитрий ГАЕВ Я знаю, каким будет метро Алена ЯКОВЛЕВА Не хочу читать Коэльо! КОСМОС: куда летим? ~ ‡ 4’2007 ‹ 1710 ‰‡ ‚‡ 1924 „‰‡ ‡ ‰: далеком 1924 году на страницах « мены» инженер онстантин иолковский ‡‚ ‰‡: доказывал: люди полетят в космос. Он ‡ ‚ верил и надеялся – произойдет это очень ‰ ‡: скоро. ‡ „‚‡, ‰‡ о мало кто разделял эту надежду. ‚„ ‰‚, ‰‡ А через тридцать семь лет страна и весь мир вскинулись...»

«Путь дельфина Как вырастить счастливых и успешных детей, не превращаясь в мать-«тигрицу» The Dolphin Way A Parent’s Guide to Raising Healthy, Happy, and Motivated Kids without Turning into a Tiger Shimi K. Kang, M.D. Путь дельфина Как вырастить счастливых и успешных детей, не превращаясь в мать-«тигрицу» Шими Канг Перевод с английского Москва УДК 159.923.2:159.922.736.3 ББК 88.413-72 К19 Переводчик Мария Мальцева Редактор Наталья Нарциссова Канг Ш. К19 Путь дельфина. Как вырастить счастливых и...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 2 (8) УДК 82.015 Г. АХМЕДОВА, преподаватель кафедры русского языка для естественных факультетов Бакинского государственного университета (Азербайджан) ПУТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА Анализ художественных произведений писателей, представлявших научно-фантастический жанр в Азербайджане с момента его основания в 1950 г. Эмином Махмудовым...»

«Аннотированный указатель Новая научная литература Октябрь 2015 года З 973.2 Кошик, Авинаш. 1. К 76 Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие методики [Текст] / Под ред. Ю. Н. Артеменко. Пер. с англ. Ю. И. Корниенко, +CD. М. : Диалектика, 2012. 528 с. ; 70х100/16. ISBN 978-5-8459-1667-9 : 1329 р. В этой книге лидер в области веб-аналитики, Авинаш Кошик, представляет платформу веб-аналитики следующего поколения, которая существенно расширяет интеллектуальные возможности организаций и...»



 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.